Сообщения о существенных фактах
- Подробности
- Категория: Существенные факты
Сообщение о существенном факте
"Сведения о дате закрытия реестра акционеров эмитента"
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Материальные ресурсы» |
1.3. Место нахождения эмитента |
РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022701284737 |
1.5. ИНН эмитента | 2724018486 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
31411-F |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.matresursy.khv.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные именные, бездокументарные. |
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: Проведение годового общего собрания акционеров. |
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 15 марта 2012 г. |
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол № 2012-02-3 от 15 февраля 2012 г. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» _____________ В.А. Милованов
3.2. 15 февраля 2012 г.
|
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Материальные ресурсы» |
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022701284737 |
1.5. ИНН эмитента | 2724018486 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
31411-F |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.matresursy.khv.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид общего собрания: Годовое. |
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание. |
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 г., г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 (административное здание ОАО «Материальные ресурсы», 4 этаж, актовый зал). |
2.4. Кворум общего собрания: 20652 голосующих акций общества, что составляет 68,86% от общего количества обыкновенных акций общества. |
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Голосование по первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по второму вопросу повестки дня: 2. Избрание счетной комиссии. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования по кандидату Зелёва Галина Фёдоровна: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Результаты голосования по кандидату Маклакова Валентина Алексеевна: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Результаты голосования по кандидату Стрельникова Надежда Прокофьевна: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Результаты голосования по кандидату Тамгина Надежда Иосифовна: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0% Результаты голосования по кандидату Тарасова Людмила Алексеевна: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Результаты голосования по кандидату Щербина Владимир Парфирьевич: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2011 года. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по пятому вопросу повестки дня: 5. Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по седьмому вопросу повестки дня: 7. О направлении в уполномоченный федеральный орган заявления об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по восьмому вопросу повестки дня: 8. О списании акций ликвидированных эмитентов. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по девятому вопросу повестки дня: 9. Избрание ревизионной комиссии Общества. Не приняли участие в голосовании 12161 голосующих акций, или 58,89% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании, которые принадлежат членам Совета директоров и Генеральному директору Общества. Всего в выборах членов ревизионной комиссии Общества приняли участие в общем собрании акционеры, обладающие 8491 голосом. Результаты голосования по кандидату Ермакова Ирина Анатольевна: «ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.
«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.
«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по десятому вопросу повестки дня: 10. Избрание членов Совета директоров Общества. В соответствии п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании, или 0 голосов (0?6). Всего в выборах членов Совета директоров Общества приняли участие в общем собрании акционеры, обладающие 123912 голосами (20652?6). Результаты голосования: «ЗА» Головина Александра Ивановича отдано 17669 голосов, или 14,26% «ЗА» Деваеваеву Елену Ибрагимовну отдано 17879 голосов, или 14,43% «ЗА» Дёмину Ольгу Олеговну отдано 6779 голосов, или 5,47% «ЗА» Милованова Валентина Александровича отдано 53129 голосов, или 42,88% «ЗА» Свистунову Инну Геннадьевну отдано 6101 голос, или 4,94% «ЗА» Фроленко Геннадия Савельевича отдано 22355 голосов, или 18,04% «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. Голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня: 11. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании. Результаты голосования: «ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных «ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%. Недействительных бюллетеней нет. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров. По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц: 1. Зелёва Галина Фёдоровна 2. Маклакова Валентина Алексеевна 3. Стрельникова Надежда Прокофьевна 4. Тамгина Надежда Иосифовна 5. Тарасова Людмила Алексеевна 6. Щербина Владимир Парфирьевич. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовые отчеты Общества по результатам 2011 года. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе: 1. На выплату (объявление) дивидендов в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну акцию. 2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением «О Совете директоров», в размере общей суммы 680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей. 3. На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением «О ревизионной комиссии», в размере общей суммы 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «ДВ Актив – Аудит». По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Направить в уполномоченный федеральный орган заявление об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Списать акции ликвидированных эмитентов. По девятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в качестве членов ревизионной комиссии Общества следующих лиц: 1. Ермакова Ирина Анатольевна 2. Решетнева Татьяна Григорьевна 3. Худякова Лидия Ивановна. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Головин Александр Иванович 2. Деваева Елена Ибрагимовна 3. Дёмина Ольга Олеговна 4. Милованов Валентин Александрович 5. Свистунова Инна Геннадьевна 6. Фроленко Геннадий Савельевич. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Милованова Валентина Александровича, сроком на четыре года до 30.04.2016 г. 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 г. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» _________________ В.А. Милованов
3.2. 27 апреля 2012 г.
|
Сообщение о существенном факте
"Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента"
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Материальные ресурсы» |
1.3. Место нахождения эмитента |
РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022701284737 |
1.5. ИНН эмитента | 2724018486 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
31411-F |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.matresursy.khv.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей. |
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-31411-F от 21.10.2003 г. |
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента, составил 7497250 руб., из расчета 250 рублей на одну акцию. |
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: В течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате. Дата окончания этого срока: 19.06.2012 г. |
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» _____________ В.А. Милованов
3.2. 19 июня 2012 г.
|
Сообщение о существенном факте
"Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента"
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) |
Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы». |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Материальные ресурсы» |
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022701284737 |
1.5. ИНН эмитента | 2724018486 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
31411-F |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.matresursy.khv.ru. |
2. Содержание сообщения |
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные именные, бездокументарные. Номинальной стоимостью одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей. |
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-02-31411-F от 21.10.2003 г. |
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ РФ в Дальневосточном федеральном округе. |
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. |
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
20 апреля 2012 г. |
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
27 апреля 2012 г. |
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа).
Общий размер дивидендов, начисленных на акции обыкновенные именные, бездокументарные, составил 7497250 руб. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 250 рублей. |
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства. |
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено: В течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате. Дата окончания этого срока: 19.06.2012 г. |
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 6500397 руб. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ______________ В.А. Милованов
3.2. 19 июня 2012 г.
|