АО "Материальные ресурсы"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»

РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.matresursy.khv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату: Акции обыкновенные именные, бездокументарные.

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев акций эмитента: Проведение годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента: 15 марта 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: Протокол № 2012-02-3 от 15 февраля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» _____________ В.А. Милованов

(подпись)

 

 

3.2. 15 февраля 2012 г.

М.П.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 г., г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 (административное здание ОАО «Материальные ресурсы», 4 этаж, актовый зал).

2.4. Кворум общего собрания: 20652 голосующих акций общества, что составляет 68,86% от общего количества обыкновенных акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Голосование по первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

2. Избрание счетной комиссии.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования по кандидату Зелёва Галина Фёдоровна:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Результаты голосования по кандидату Маклакова Валентина Алексеевна:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Результаты голосования по кандидату Стрельникова Надежда Прокофьевна:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Результаты голосования по кандидату Тамгина Надежда Иосифовна:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%

Результаты голосования по кандидату Тарасова Людмила Алексеевна:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Результаты голосования по кандидату Щербина Владимир Парфирьевич:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

3. Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2011 года.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

5. Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

7. О направлении в уполномоченный федеральный орган заявления об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

8. О списании акций ликвидированных эмитентов.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Не приняли участие в голосовании 12161 голосующих акций, или 58,89% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании, которые принадлежат членам Совета директоров и Генеральному директору Общества.

Всего в выборах членов ревизионной комиссии Общества приняли участие в общем собрании акционеры, обладающие 8491 голосом.

Результаты голосования по кандидату Ермакова Ирина Анатольевна:

«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Результаты голосования по кандидату Решетнева Татьяна Григорьевна:

«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Результаты голосования по кандидату Худякова Лидия Ивановна:

«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по десятому вопросу повестки дня:

10. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании, или 0 голосов (0?6).

Всего в выборах членов Совета директоров Общества приняли участие в общем собрании акционеры, обладающие 123912 голосами (20652?6).

Результаты голосования:

«ЗА» Головина Александра Ивановича отдано 17669 голосов, или 14,26%

«ЗА» Деваеваеву Елену Ибрагимовну отдано 17879 голосов, или 14,43%

«ЗА» Дёмину Ольгу Олеговну отдано 6779 голосов, или 5,47%

«ЗА» Милованова Валентина Александровича отдано 53129 голосов, или 42,88%

«ЗА» Свистунову Инну Геннадьевну отдано 6101 голос, или 4,94%

«ЗА» Фроленко Геннадия Савельевича отдано 22355 голосов, или 18,04%

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

Голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:

11. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

Не приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных

«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%.

Недействительных бюллетеней нет.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:

1. Зелёва Галина Фёдоровна

2. Маклакова Валентина Алексеевна

3. Стрельникова Надежда Прокофьевна

4. Тамгина Надежда Иосифовна

5. Тарасова Людмила Алексеевна

6. Щербина Владимир Парфирьевич.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовые отчеты Общества по результатам 2011 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе:

1. На выплату (объявление) дивидендов в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну акцию.

2. На выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением «О Совете директоров», в размере общей суммы 680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

3. На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением «О ревизионной комиссии», в размере общей суммы 21000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «ДВ Актив – Аудит».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Направить в уполномоченный федеральный орган заявление об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Списать акции ликвидированных эмитентов.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в качестве членов ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ермакова Ирина Анатольевна

2. Решетнева Татьяна Григорьевна

3. Худякова Лидия Ивановна.

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Головин Александр Иванович

2. Деваева Елена Ибрагимовна

3. Дёмина Ольга Олеговна

4. Милованов Валентин Александрович

5. Свистунова Инна Геннадьевна

6. Фроленко Геннадий Савельевич.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Милованова Валентина Александровича, сроком на четыре года до 30.04.2016 г.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» _________________ В.А. Милованов

(подпись)

 

 

3.2. 27 апреля 2012 г.

М.П.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»

ОАО «Материальные ресурсы»

РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

www.matresursy.khv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, бездокументарные. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-31411-F от 21.10.2003 г.

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента, составил 7497250 руб., из расчета 250 рублей на одну акцию.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено: В течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате.

Дата окончания этого срока: 19.06.2012 г.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: Обязательство исполнено.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» _____________ В.А. Милованов

(подпись)

 

 

3.2. 19 июня 2012 г.

М.П.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы».

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.matresursy.khv.ru.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные именные, бездокументарные. Номинальной стоимостью одной ценной бумаги выпуска: 10 рублей.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-02-31411-F от 21.10.2003 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ РФ в Дальневосточном федеральном округе.

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров.

20 апреля 2012 г.

27 апреля 2012 г.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции обыкновенные именные, бездокументарные, составил 7497250 руб. Размер дивиденда, начисленного на одну акцию, составил 250 рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено: В течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате.

Дата окончания этого срока: 19.06.2012 г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):

6500397 руб.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ______________ В.А. Милованов

(подпись)

 

3.2. 19 июня 2012 г.

М.П.