аренда складских и офисных помещений ул. Зеленая, 1, (4212) 37-31-49. Широкий спектр производственных услуг
Цены на сайте могут быть неактуальны, следует уточнять в офисе тел. (4212) 37-31-40, 37-31-09

Сообщение о сведениях

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

«О созыве годового общего собрания акционеров,

включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Материальные ресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1022701284737
1.5. ИНН эмитента 2724018486

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31411-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.matresursy.khv.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г. Протокол № 2012-02-3

Решения, принятые советом директоров акционерного общества:

Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 20 апреля 2012 г.

Местом проведения собрания определить: Россия, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 (актовый зал административного здания ОАО «Материальные ресурсы»).

Временем открытия собрания определить 9 час. 30 мин., временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании определить 8 час. 30 мин.

Форму проведения годового общего собрания акционеров, определить как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 г. Протокол № 2012-02-5

Решения, принятые советом директоров акционерного общества:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в следующей редакции:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Избрание счетной комиссии.

3. Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2011 года.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года.

5. Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года.

6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.

7. О направлении в уполномоченный федеральный орган заявления об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. О списании акций ликвидированных эмитентов.

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

10. Избрание членов Совета директоров Общества.

11. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

 

 

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ______________ В.А. Милованов

(подпись)

3.2. 15 февраля 2012 г.

М.П.

 

 

 

 

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

«О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям

и порядку его выплаты»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Материальные ресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20
1.4. ОГРН эмитента 1022701284737
1.5. ИНН эмитента 2724018486

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31411-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.matresursy.khv.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 г. Протокол № 2012-03-2.

Решения, принятые советом директоров акционерного общества:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить по итогам 2011 года размер дивидендов в сумме 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну акцию.

 

3. Подпись

 

 

3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ____________ В.А. Милованов

(подпись)

 

 

3.2. 16 марта 2012 г.

М.П.

 

Связаться с нами

Оставить заявку / Задать вопрос

«Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, я даю согласие на обработку персональных данных»
×
×
×