Сообщение о сведениях
- Подробности
- Категория: Существенные факты
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
«О созыве годового общего собрания акционеров,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Материальные ресурсы» |
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022701284737 |
1.5. ИНН эмитента | 2724018486 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
31411-F |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.matresursy.khv.ru |
2. Содержание сообщения |
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2012 г. Протокол № 2012-02-3 Решения, принятые советом директоров акционерного общества: Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 20 апреля 2012 г. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 (актовый зал административного здания ОАО «Материальные ресурсы»). Временем открытия собрания определить 9 час. 30 мин., временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании определить 8 час. 30 мин. Форму проведения годового общего собрания акционеров, определить как совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 г. Протокол № 2012-02-5 Решения, принятые советом директоров акционерного общества: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в следующей редакции: 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Избрание счетной комиссии. 3. Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2011 года. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 года. 5. Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 года. 6. Утверждение аудитора Общества на 2012 год. 7. О направлении в уполномоченный федеральный орган заявления об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 8. О списании акций ликвидированных эмитентов. 9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ______________ В.А. Милованов
3.2. 15 февраля 2012 г.
|
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
«О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям
и порядку его выплаты»
1. Общие сведения | |
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Материальные ресурсы» |
1.3. Место нахождения эмитента | РФ, г. Хабаровск, ул. Синельникова, д. 20 |
1.4. ОГРН эмитента | 1022701284737 |
1.5. ИНН эмитента | 2724018486 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
31411-F |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.matresursy.khv.ru |
2. Содержание сообщения |
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 марта 2012 г. Протокол № 2012-03-2. Решения, принятые советом директоров акционерного общества: Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить по итогам 2011 года размер дивидендов в сумме 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну акцию. |
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ОАО «Материальные ресурсы» ____________ В.А. Милованов
3.2. 16 марта 2012 г.
|